24.04.2024

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО "ТДТ"

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог»

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог»
Местонахождение и адрес общества	Ростовская область, г. Таганрог, ул.Фрунзе,17
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	02.04.2024
Дата проведения общего собрания	24.04.2024
Место проведения общего собрания	Ростовская область, г. Таганрог, ул.Фрунзе,17
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	08:30
Время открытия общего собрания	09:00
Время окончании регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	09:00
Время начала подсчета голосов	09:15
Время закрытия общего собрания	09:30
Председатель общего собрания	Аветисов Михаил Юрьевич
Секретарь общего собрания	Лебедь Анна Евгеньевна
Счетная комиссия (исполнение функций)	Лебедь Анна Евгеньевна
Дата составления протокола	24.04.2024

В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в целях удостоверения состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества приглашена Нотариус Таганрогского нотариального округа Галунова И.П.

В соответствии со списком акционеров, право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры, владеющие 12508 голосующими акциями Общества.

Для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их доверенные лица), владеющие в совокупности 12275 голосующими акциями Общества, что составляет 98,14% от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум для открытия Общего собрания имелся.

Повестка дня утверждена Советом директоров (протокол № 9 от 20.03.2024г.):

Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год, включая отчет Совета директоров, отчет о выплате дивидендов, а также согласование и одобрение системы оплаты труда (в том числе доплат, надбавок и системы премирования) и сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года.
Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Выплата ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров.

Голосование по вопросам повестки дня

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, включая отчет Совета директоров, отчет о выплате дивидендов; согласовать и одобрить систему оплаты труда (в том числе доплат, надбавок и системы премирования) и сделки в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль ЗАО «ТДТ» по результатам 2023 года в сумме 43 139 тыс. руб. следующим образом:

направить на выплату дивидендов за 2023 год – 500,340 тыс. руб.;
направить на вознаграждение членов Совета директоров и членов Правления Общества – 2 575 тыс. руб.;
оставить в распоряжении ЗАО «ТДТ» - 40 064 тыс. руб.

При этом, выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления Общества распределить согласно решению по второму вопроса протокола Совета директоров ЗАО «ТДТ» №9 от 20.03.2024г.:

Дату выплаты вознаграждения установить не позднее 31.05.2024г.

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплатить дивиденды по акциям ЗАО «ТДТ» за 2023 год в общей сумме 500 340 (пятьсот тысяч триста сорок) рублей, что составляет 30 руб. на одну акцию Общества;

- выплату дивидендов произвести по привилегированным и обыкновенным акциям в одинаковом размере;

- определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 06.05.2024 года;

- дату выплаты дивидендов установить не позднее 31.05.2024г.

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитора Общества на 2024 год - ООО "ЭРКОН" (г.Ростов-на-Дону, пер.Кленовый, 2/29).

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		12 508*5 = 62 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П		62 540	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		12 275 х 5 = 61 375	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
№п/п	«За» кандидата	кол-во голосов
1	Богданова Ольга Александровна	12 275
2	Долгопятова Анна Юрьевна	12 275
3	Аветисов Артур Юрьевич	12 275
4	Гайдаренко Дмитрий Геннадьевич	12 275
5	Аветисов Михаил Юрьевич	12 275
«Против всех кандидатов»		нет
«Воздержался по всем кандидатам»		нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		нет

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров в 2025 году, в количестве 5 (пяти) человек, в следующем составе:

Богданова Ольга Александровна;

Долгопятова Анна Юрьевна;

Аветисов Артур Юрьевич;

Гайдаренко Дмитрий Геннадьевич;

Аветисов Михаил Юрьевич.

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П Примечание: Согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору (всего 12 275 акций), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества	233	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0	0%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум отсутствует

Голосование по данному вопросу не состоялось, в связи с отсутствием кворума.

Ревизионная комиссия, на очередной период, с годового общего собрания акционеров в 2024 году до следующего годового общего собрания акционеров в 2025 году, в Обществе не избрана.

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров, на период исполнения им своих обязанностей, в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц. Дату выплаты вознаграждения установить не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Председатель собрания Аветисов М.Ю.

Секретарь собрания Лебедь А.Е.

Уважаемые акционеры!

24.04.2024