Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог»

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог» (место нахождения: РФ, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17, ОГРН 1026102571648), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров – «24» апреля 2024 года.

Место проведения годового общего собрания – Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17 (кабинет №1).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 08 часов 30 минут.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 09 часов 00 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «02» апреля 2024 года.

Принцип голосования – одна акция-один голос.

Повестка дня :

1.Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год, включая отчет Совета директоров, отчет о выплате дивидендов, а также согласование и одобрение системы оплаты труда (в том числе доплат, надбавок и системы премирования) и сделок в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Выплата ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров.

Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Начиная с 01.04.2024г. информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ул. Фрунзе 17, кабинет №8; ежедневно в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам Общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - дополнительно доверенность.

Обращаем внимание, что в случае отсутствия кворума по вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии» - комиссия избрана не будет.

Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог»