Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ТДТ»
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог»
|
Полное фирменное наименование |
Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог» |
|
Местонахождение и адрес общества |
Ростовская область, г. Таганрог, ул.Фрунзе,17 |
|
Вид общего собрания |
Годовое |
|
Форма проведения собрания |
Собрание (совместное присутствие) |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
28.03.2022 |
|
Дата проведения общего собрания |
21.04.2022 |
|
Место проведения общего собрания |
Ростовская область, г. Таганрог, ул.Фрунзе,17 |
|
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
08:30 |
|
Время открытия общего собрания |
09:00 |
|
Время окончании регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
09:00 |
|
Время начала подсчета голосов |
09:15 |
|
Время закрытия общего собрания |
09:30 |
|
Председатель общего собрания |
Аветисов Михаил Юрьевич |
|
Секретарь общего собрания |
Богданова Ольга Александровна |
|
Счетная комиссия (исполнение функций) |
Богданова Ольга Александровна |
|
Дата составления протокола |
21.04.2022 |
В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в целях удостоверения состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества приглашена Нотариус Таганрогского нотариального округа Галунова И.П.
В соответствии со списком акционеров, право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры, владеющие 12508 голосующими акциями Общества.
Для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их доверенные лица), владеющие в совокупности 12275 голосующими акциями Общества, что составляет 98,14% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум для открытия Общего собрания имелся.
Повестка дня утверждена Советом директоров (протокол № 11 от 15.03.2022г.):
- Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
- Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
- Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Выплата ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров.
Голосование по вопросам повестки дня
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
12 508 |
100% |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 |
98,14% |
||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||
|
За |
Против |
Воздержался |
||
|
12 275 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год, включая отчет Совета директоров, отчет о выплате дивидендов и отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
12 508 |
100% |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 |
98,14% |
||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||
|
За |
Против |
Воздержался |
||
|
12 275 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
12 508 |
100% |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 |
98,14% |
||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||
|
За |
Против |
Воздержался |
||
|
12 275 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
- Распределить чистую прибыль ЗАО «ТДТ» по результатам 2021 года в сумме 26 182 тыс. руб. следующим образом:
- направить на выплату дивидендов за 2021 год – 333,560 тыс. руб.;
- направить на вознаграждение членов Совета директоров и членов Правления Общества, распределив согласно протокола заседания Совета директоров №11 от 15.03.2022г. – 2 560 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении ЗАО «ТДТ» - 23 288 тыс. руб.
Дату выплаты вознаграждения установить не позднее 20.05.2022г.
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
12 508 |
100% |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 |
98,14% |
||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||
|
За |
Против |
Воздержался |
||
|
12 275 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- выплатить дивиденды по акциям ЗАО «ТДТ» за 2021 год в общей сумме 333 560 (триста тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей, что составляет 20 руб. на одну акцию Общества;
- выплату дивидендов произвести по привилегированным и обыкновенным акциям в одинаковом размере;
- определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 04.05.2022 года;
- дату выплаты дивидендов установить не позднее 20.05.2022г.
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
12 508 |
100% |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 |
98,14% |
||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||
|
За |
Против |
Воздержался |
||
|
12 275 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитора Общества на 2022 год - ООО "ЭРКОН" (г.Ростов-на-Дону, пер.Кленовый, 2/29).
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508*5 = 62 540 |
||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
62 540 |
100% |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 х 5 = 61 375
|
98,14% |
|
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
|||
|
№п/п |
«За» кандитата |
кол-во голосов |
|
|
1 |
Лущаев Алексей Валериевич |
12 275 |
|
|
2 |
Долгопятова Анна Юрьевна |
12 275 |
|
|
3 |
Аветисов Артур Юрьевич |
12 275 |
|
|
4 |
Гайдаренко Дмитрий Геннадьевич |
12 275 |
|
|
5 |
Аветисов Михаил Юрьевич |
12 275 |
|
|
«Против всех кандидатов» |
нет |
||
|
«Воздержался по всем кандидатам» |
нет |
||
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
||
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров в 2023 году, в количестве 5 (пяти) человек, в следующем составе:
Лущаев Алексей Валериевич;
Долгопятова Анна Юрьевна;
Аветисов Артур Юрьевич;
Гайдаренко Дмитрий Геннадьевич;
Аветисов Михаил Юрьевич.
Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П Примечание: Согласно п.6 ст.85 Федерального закона «об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров генеральному директору (всего 11 543 акций), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества |
965 |
100% |
||||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
732 |
75,85% |
||||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||||
|
Ф.И.О. кандидата |
За |
Против |
Воздержался |
|||
|
Лебедь Анна Евгеньевна |
нет |
732 |
100% |
нет |
||
|
Дурицкий Андрей Иванович |
нет |
732 |
100% |
нет |
||
|
Ткаченко Анастасия Алаудиновна |
нет |
732 |
100% |
нет |
||
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||||
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Ревизионная комиссия, на очередной период, с годового общего собрания акционеров в 2022 году до следующего годового общего собрания акционеров в 2023 году, в Обществе не избрана.
Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
12 508 |
100% |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 |
98,14% |
||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||
|
За |
Против |
Воздержался |
||
|
12 275 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:
Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров, на период исполнения им своих обязанностей, в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц. Дату выплаты вознаграждения установить не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
Председатель собрания Аветисов М.Ю.
Секретарь собрания Богданова О.А.