09.04.2020

Отчет об итогах ГОСА

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог»

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог»
Местонахождение и адрес общества	Ростовская область, г. Таганрог, ул.Фрунзе,17
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	16.03.2020
Дата проведения общего собрания	09.04.2020
Место проведения общего собрания	Ростовская область, г. Таганрог, ул.Фрунзе,17 (актовый зал)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	09:30
Время открытия общего собрания	10:00
Время окончании регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	10:00
Время начала подсчета голосов	10:15
Время закрытия общего собрания	10:45
Председатель счетной комиссии	Богданова Ольга Александровна
Члены счетной комиссии	Королева Светлана Николаевна Тарасова Людмила Николаевна
Председатель общего собрания	Аветисов Михаил Юрьевич
Секретарь общего собрания	Лебедь Анна Евгеньевна
Дата составления протокола	09.04.2020

В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в целях удостоверения состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества приглашена Нотариус Таганрогского нотариального округа Галунова И.П.

Счетная комиссия избрана общим собранием акционеров 19.04.2018г.

В соответствии со списком акционеров, право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры, владеющие 12508 голосующими акциями Общества .

Для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их доверенные лица), владеющие в совокупности 12275 голосующими акциями Общества, что составляет 98,14% от общего числа голосующих акций Общества .

Кворум для открытия Общего собрания имелся.

Повестка дня утверждена Советом директоров (протокол № 10 от 04.03.2020г.):

1. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

2. Определение количественного состава Совета директоров.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Выплата ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров.

6. О досрочном прекращении полномочий действующей счетной комиссии, избранной 19.04.2018 года.

7. Об утверждении Положения «О счетной комиссии ЗАО «ТДТ» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения «О контрольных органах ЗАО «ТДТ» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «О Совете директоров ЗАО «ТДТ» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ЗАО «ТДТ» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения «Об исполнительных органах ЗАО «ТДТ» в новой редакции.

12. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, включая отчет Совета директоров, отчет о выплате дивидендов и отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

14. Распределение прибыли (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплата дивидендов.

Голосование по вопросам повестки дня

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитора Общества на 2020 год - ООО "ЭРКОН" (ИНН 6161029717, г.Ростов-на-Дону, пер.Кленовый, 2/29).

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «ТДТ», на период с даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году по дату проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году – 5 (пять) человек.

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		12 508*5 = 62 540
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П		62 540	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		12 275 х 5 = 61 375	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
№п/п	«За» кандитата	кол-во голосов
1	Лущаев Алексей Валериевич	12 275
2	Долгопятова Анна Юрьевна	12 275
3	Аветисов Артур Юрьевич	12 275
4	Гайдаренко Дмитрий Геннадьевич	12 275
5	Аветисов Михаил Юрьевич	12 275
«Против всех кандидатов»		нет
«Воздержался по всем кандидатам»		нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		нет

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров ЗАО «ТДТ» на срок до следующего годового общего собрания акционеров в 2021 году, в количестве 5 человек, в следующем составе:

Лущаев Алексей Валериевич;

Долгопятова Анна Юрьевна;

Аветисов Артур Юрьевич;

Гайдаренко Дмитрий Геннадьевич;

Аветисов Михаил Юрьевич.

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания					12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П Примечание: Согласно п.6 ст.85 Федерального закона «об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров генеральному директору (всего 11 543 акций), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества					965	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания					732	75,85 %
Имелся ли кворум по данному вопросу					кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
Ф.И.О. кандидата	За	Против			Воздержался
Борисенко Елена Витальевна	нет		732	100%	нет
Дурицкий Андрей Иванович	нет		732	100%	нет
Ткаченко Анастасия Алаудиновна	нет		732	100%	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными					нет

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Ревизионная комиссия, на очередной период с годового общего собрания акционеров в 2020 году, в Обществе не избрана.

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров, на период исполнения им своих обязанностей, в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц. Дату выплаты вознаграждения установить не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия действующей счетной комиссии, в составе Богданова О.А., Тарасова Л.Н., Королева С.Н., со дня, следующего за днем годового общего собрания акционеров в 2020 году.

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение «О счетной комиссии ЗАО «ТДТ» в новой редакции.

Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение «О контрольных органах ЗАО «ТДТ» в новой редакции.

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение «О Совете директоров ЗАО «ТДТ» в новой редакции.

Итоги голосования по 10 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ЗАО «ТДТ» в новой редакции.

Итоги голосования по 11 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение «Об исполнительных органах ЗАО «ТДТ» в новой редакции.

Итоги голосования по 12 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год, включая отчет Совета директоров, отчет о выплате дивидендов и отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования по 13 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Итоги голосования по 14 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П			12 508	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			12 275	98,14%
Имелся ли кворум по данному вопросу			кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
За		Против	Воздержался
12 275	100%	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными			нет

Формулировка принятого решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Распределить прибыль за 2019 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в следующем виде:

- на формирование и целевое использование основных фондов, на развитие, целевые капитальные вложения, воспроизводство основных средств предприятия – 23 516 тыс. руб.;

- на выплату дивидендов в размере 27 рублей на одну акцию Общества ;

- выплату дивидендов произвести по привилегированным и обыкновенным акциям в одинаковом размере;

- дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов установить на 20.04.2020 года;

- дату выплаты дивидендов установить 27.04.2020г.;

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления Общества в размере 1 710 000 (один миллион семьсот десять тысяч) рублей;

- выплату дивидендов и вознаграждения осуществить в денежной форме.

Председатель собрания Аветисов М.Ю.

Секретарь собрания Лебедь А.Е.

Уважаемые акционеры!

09.04.2020