Отчет об итогах ГОСА
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог»
|
Полное фирменное наименование |
Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог» |
|
Местонахождение и адрес общества |
Ростовская область, г. Таганрог, ул.Фрунзе,17 |
|
Вид общего собрания |
Годовое |
|
Форма проведения собрания |
Собрание (совместное присутствие) |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
25.03.2019 |
|
Дата проведения общего собрания |
16.04.2019 |
|
Место проведения общего собрания |
Ростовская область, г. Таганрог, ул.Фрунзе,17 (актовый зал) |
|
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
10:00 |
|
Время открытия общего собрания |
10:30 |
|
Время окончании регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
10:30 |
|
Время начала подсчета голосов |
10:50 |
|
Время закрытия общего собрания |
11:15 |
|
Председатель счетной комиссии |
Богданова Ольга Александровна |
|
Члены счетной комиссии |
Королева Светлана Николаевна Тарасова Людмила Николаевна |
|
Председатель общего собрания |
Аветисов Михаил Юрьевич |
|
Секретарь общего собрания |
Лебедь Анна Евгеньевна |
|
Дата составления протокола |
16.04.2019 |
В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в целях удостоверения состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества приглашена Нотариус Таганрогского нотариального округа Галунова И.П.
Счетная комиссия избрана общим собранием акционеров 19.04.2018г.
В соответствии со списком акционеров, право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры, владеющие 12508 голосующими акциями Общества .
Для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их доверенные лица), владеющие в совокупности 12275 голосующими акциями Общества, что составляет 98,14% от общего числа голосующих акций Общества .
Кворум для открытия Общего собрания имелся.
Повестка дня, утверждена Советом директоров (протокол № 7 от 11.03.2019г.) и включает в себя следующие вопросы:
1. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, включая отчет Совета директоров и отчет о выплате дивидендов.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Распределение прибыли (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплата дивидендов.
8. Выплата ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров.
Голосование по вопросам повестки дня
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год - ООО "ЭРКОН" (ИНН 6161029717, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, 2/29).
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
12 508 |
100% |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 |
98,14% |
||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||
|
За |
Против |
Воздержался |
||
|
12 275 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитора Общества на 2019 год - ООО "ЭРКОН" (ИНН 6161029717, г.Ростов-на-Дону, пер.Кленовый, 2/29)
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, включая отчет Совета директоров и отчет о выплате дивидендов.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
12 508 |
100% |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 |
98,14% |
||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||
|
За |
Против |
Воздержался |
||
|
12 275 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, включая отчет Совета директоров и отчет о выплате дивидендов.
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
12 508 |
100% |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 |
98,14% |
||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||
|
За |
Против |
Воздержался |
||
|
12 275 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «ТДТ» - 5 (пять) человек.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
12 508 |
100% |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 |
98,14% |
||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||
|
За |
Против |
Воздержался |
||
|
12 275 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров – 5 (пять) человек.
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ЗАО «ТДТ» в количестве 5 (пяти) человек.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508*5 = 62 540 |
||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
62 540 |
100% |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 х 5 = 61 375 |
98,14% |
|
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
|||
|
№п/п |
«За» кандитата |
кол-во голосов |
|
|
1 |
Лущаев Алексей Валериевич |
12 275 |
|
|
2 |
Долгопятова Анна Юрьевна |
12 275 |
|
|
3 |
Аветисов Артур Юрьевич |
12 275 |
|
|
4 |
Гайдаренко Дмитрий Геннадьевич |
12 275 |
|
|
5 |
Аветисов Михаил Юрьевич |
12 275 |
|
|
« Против всех кандидатов» |
нет |
||
|
« Воздержался по всем кандидатам» |
нет |
||
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
||
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Избрать членов Совета директоров Общества, в следующем составе:
Лущаев А.В.
Долгопятова А.Ю.
Аветисов А.Ю.
Гайдаренко Д.Г.
Аветисов М.Ю.
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:
Избрать в состав ревизионной комиссии ЗАО «ТДТ», следующих кандидатов в количестве 3 (трех) человек
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
||||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П Примечание: Согласно п.6 ст.85 Федерального закона «об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров генеральному директору (всего 11 223 акций), не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества |
1 285 |
100% |
|||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 052 |
81,67% |
|||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
||||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
|||||
|
Ф.И.О. кандидата |
За |
Против |
Воздержался |
||
|
Борисенко Елена Витальевна |
1 052 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Дашкова Наталья Александровна |
1 052 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Ткаченко Анастасия Алаудиновна |
1 052 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
||||
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества, в количестве 3 (трех) человек, в следующем составе:
Борисенко Е.В.
Дашкова Н.А.
Ткаченко А.А.
Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:
Распределить прибыль ЗАО «ТДТ» за 2018 год, следующим образом:
- на формирование и целевое использование основных фондов, на развитие, целевые капитальные вложения, воспроизводство основных средств предприятия – 41322 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов в размере 30 рублей на одну акцию общества;
- выплату дивидендов произвести по привилегированным и обыкновенным акциям в одинаковом размере;
- дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов установить на 29.04.2019 года;
- дату выплаты дивидендов установить 14.05.2019г.;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления Общества, в размере 1 710 000 (один миллион семьсот десять тысяч) рублей;
-выплату дивидендов и вознаграждения осуществить в денежной форме.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
12 508 |
100% |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 |
98,14% |
||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||
|
За |
Против |
Воздержался |
||
|
12 275 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Распределить прибыль за 2018 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в следующем виде:
- на формирование и целевое использование основных фондов, на развитие, целевые капитальные вложения, воспроизводство основных средств предприятия -41 322 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов в размере 30 рублей на одну акцию общества;
- выплату дивидендов произвести по привилегированным и обыкновенным акциям в одинаковом размере;
- дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов установить на 29.04.2019 года;
- дату выплаты дивидендов установить 14.05.2019г.;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Правления Общества, в размере 1 710 000 (один миллион семьсот десять тысяч) рублей;
- выплату дивидендов и вознаграждения осуществить в денежной форме.
Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:
Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров, на период исполнения им своих обязанностей, в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц. Дату выплаты вознаграждения установить не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 508 |
|||
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров утвержденного Центральным банком России от 16 ноября 2018 №660-П |
12 508 |
100% |
||
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
12 275 |
98,14% |
||
|
Имелся ли кворум по данному вопросу |
кворум имелся |
|||
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания |
||||
|
За |
Против |
Воздержался |
||
|
12 275 |
100% |
нет |
нет |
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными |
нет |
|||
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:
Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров, на период исполнения им своих обязанностей, в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц. Дату выплаты вознаграждения установить не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
За – 12275 Против – нет Воздержался – нет
Председатель собрания Аветисов М.Ю.
Секретарь собрания Лебедь А.Е.