Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог»
Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог» (место нахождения: РФ, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17, ОГРН 1026102571648), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения годового общего собрания акционеров – «21» апреля 2022 года.
Место проведения годового общего собрания – Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17 (кабинет №1).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 08 часов 30 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 09 часов 00 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «28» марта 2022 года.
Принцип голосования – одна акция-один голос.
Повестка дня:
- Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
- Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.
- Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Выплата ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров.
Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная с 30.03.2022г. информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления, по следующему адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ул. Фрунзе 17, кабинет №8; ежедневно в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам Общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - дополнительно доверенность.
Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог»