Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог»
Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог»(место нахождения: РФ, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17, ОГРН 1026102571648), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения годового общего собрания акционеров – «09» апреля 2020 года.
Место проведения годового общего собрания – Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17 (актовый зал).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 09 часов 30 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров — 10 часов 00 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «16» марта 2020 года.
Принцип голосования – одна акция-один голос.
Повестка дня:
1. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
2. Определение количественного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Выплата ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров.
6. О досрочном прекращении полномочий действующей счетной комиссии, избранной 19.04.2018 года.
7. Об утверждении Положения «О счетной комиссии ЗАО «ТДТ» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О контрольных органах ЗАО «ТДТ» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О Совете директоров ЗАО «ТДТ» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ЗАО «ТДТ» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения «Об исполнительных органах ЗАО «ТДТ» в новой редакции.
12. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, включая отчет Совета директоров, отчет о выплате дивидендов и отчет о сделках в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
14. Распределение прибыли (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплата дивидендов.
Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Начиная с 19.03.2020г. информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления, по следующему адресу: Ростовская область, г.Таганрог, ул. Фрунзе 17, кабинет №8; ежедневно в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам Общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера — дополнительно доверенность.
Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог»