Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог»
Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог» (место нахождения: РФ, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17, ОГРН 1026102571648), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения годового общего собрания акционеров – «19» апреля 2018 года.
Место проведения годового общего собрания – Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17 (актовый зал)
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «26» марта 2018 года.
Повестка дня :
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества.
4. Избрание членов счетной комиссии Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
9. Выплата ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров.
10. Одобрение сделок с заинтересованностью.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители начиная с 28.03.2018г. по 19.04.2018г., с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.
Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог»