Отчет об итогах ГОСА
Отчет об итогах голосования и принятых решениях на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог»
Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог» (место нахождения: РФ, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17, ОГРН 1026102571648), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения годового общего собрания акционеров – «19» апреля 2018 года.
Место проведения годового общего собрания – Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17 (актовый зал)
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут. Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «26» марта 2018 года.
Число голосов включенных в список лиц, имеющих право на участие - 12508.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 12275 голосующими акциями Общества, что составило 98,14% от общего числа голосующих акций Общества.
Повестка дня (число голосов, имеющих право голоса по вопросу) :
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. (12275)
2. Распределение прибыли (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплата дивидендов. (12275)
3. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества. (12275)
4. Избрание членов счетной комиссии Общества. (12275)
5. Определение количественного состава Совета директоров. (12275)
6. Избрание членов Совета директоров Общества. (12275)
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год. (12275)
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. (1052)
9. Выплата ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров. (12275)
10. Одобрение сделок с заинтересованностью. (12275)
По каждому вопросу повестки дня имелся кворум. Приняты решения по всем вопросам повестки дня.
Функции счетной комиссии исполнялись регистратором Общества - ООО «Регистратор «ДонФАО» г.Ростов-на-Дону, пер.Братский, 56. Уполномоченные лица – Романченко А.А., Ларкина Н.В.
Председатель собрания – Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог» Аветисов Артур Юрьевич.
Секретарь собрания – Лебедь Анна Евгеньевна.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов установлена на 03.05.2018 года.
Дата выплаты дивидендов установлена на 14.05.2018г.;