Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог».
Уважаемый акционер! Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог» (место нахождения: РФ, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17, ОГРН 1026102571648), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения годового общего собрания акционеров – «16» апреля 2019 года.
Место проведения годового общего собрания – Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17 (актовый зал)
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 10 часов 00 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров — 10 часов 30 минут.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «25» марта 2019 года.
Принцип голосования – одна акция-один голос.Повестка дня:
1. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, включая отчет Совета директоров и отчет о выплате дивидендов.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Распределение прибыли (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплата дивидендов.
8. Выплата ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров.
Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций общества.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им прав на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями, пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Таганрог», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители начиная с 26.03.2019г. по 16.04.2019г., с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, 17, а также перед собранием и непосредственно во время собрания. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера — дополнительно доверенность.
Закрытое акционерное общество «Торговый Дом «Таганрог»